§ 1 Selskapsform, foretaksnavn og forretningssted
Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Biblioteksentralen SA. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Medlemmenes ansvar er begrenset til andelskapitalen.

§ 2 Formål
Biblioteksentralen skal være et serviceorgan for alle typer offentlige bibliotek.

Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til bibliotek og liknende institusjoner. I tillegg kan Biblioteksentralen delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet.

Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at medlemmenes interesser ivaretas på beste måte.
Biblioteksentralen har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten - herunder heller ikke for medlemmene, jf. § 15.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan opptas:

1. Landets kommuner.
2. Landets fylkeskommuner
3. Norsk Bibliotekforening
4. Kommunenes Sentralforbund (KS)
5. Universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler som omfattes av Lov om universiteter og høyskoler (Lov av 1.4.2005 nr. 15).

Medlemmene betaler ikke medlemskontingent. Anmodning om å bli opptatt som medlem rettes skriftlig til styret. Avslås anmodningen, skal dette begrunnes. Avgjørelsen kan innankes til første regulære årsmøte. Skriftlig anke må være kommet styret i hende innen 3-tre-måneder fra underretning om avslag ble gitt, jf. også § 6, nest siste ledd.

• a) Kommunene minst 1 andel for hver 1200 innbyggere, men minst 1 andel. Tallet for statens siste folketelling før innmeldelingsdagen legges til grunn.
• b) Fylkeskommunene minst 30 andeler for hver fylkeskommune.
• c) Norsk Bibliotekforening minst 1 andel. KS minst 1 andel.
• d) Universiteter, vitenskapelig høyskoler og statlige høyskoler som omfattes av Lov om universiteter og høyskoler, minst 1 andel.

Andelene innbetales innen 1 måned etter innmeldingen. Dersom innbyggertallet i en kommune stiger, og pr. 1. januar et år når en høyde som betinger innbetaling av ytterligere andel(er), kan styret bestemme at ytterligere innbetaling skal finne sted. Synker innbyggertallet, kan styret etter søknad tilbakebetale tegnede andeler tilsvarende. Andelene kan ikke overdras til andre eller pantsettes, og heller ikke kan noen ved rettsforfølgning eller på annen måte søke utlegg i andelene eller bli eier av dem.

§ 5 Selskapets organer
Biblioteksentralens organer er årsmøtet og styret.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er selskapets øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april. Tid og sted bestemmes av styret, som sender innkalling med 14 dagers varsel til hver tilsluttet medlem, ledsaget av dokumenter for de saker som skal behandles. Meddelelse skjer bare i brev og ikke i offentlige publikasjoner.

Årsmøtet velger 2 av årsmøtets deltakere til å undertegne protokollen. På årsmøtet behandles selskapets årsberetning og regnskap, revisjonsberetning for foregående år, valg av styre med varamedlemmer, valg av styrets leder og nestleder, valg av valgkomité og dens leder for neste årsmøte, herunder fastsetting av retningslinjer for valgkomiteens arbeid, valg av revisor, godtgjørelse til styret, forslag til endring av vedtektene samt andre saker forelagt av styret eller medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemme. Styret innstiller til valg av valgkomité.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være Biblioteksentralen i hende innen 1. februar. For vedtektsforslag, jf. § 13. Årsmøtet velger selv sin møteleder.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når det forlanges av medlemmer som representerer minst 1/10 av Biblioteksentralens andelskapital. Innkalling skjer på samme måte som til det ordinære årsmøtet. Bare de saker som har foranlediget innkallingen, kan behandles. Ekstraordinære årsmøter treffer beslutninger med samme myndighet som det ordinære årsmøtet.

§ 8 Representasjon og stemmerett
Til årsmøtet har hver tilsluttet andelseier rett til en representant med én stemme for hver fullt innbetalte 50 andeler, men minst én stemme.

Medlemmene har rett til å møte ved fullmektig, som skal legge fram skriftlig og datert fullmakt.

§ 9 Selskapets ledelse
Biblioteksentralen ledes av et styre og en administrerende direktør.

Styret består av 7 medlemmer, nemlig 4 representanter valgt av årsmøtet, 1 representant utpekt av KS og 2 representanter valgt av og blant de ansatte. Styret skal ha 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet, 1 varamedlem utpekt av KS og 2 varamedlemmer valgt av og blant de ansatte. Styremedlemmene fungerer for to år av gangen. Varamedlemmene fungerer for ett år av gangen, bortsett fra varamedlemmet til KS som fungerer for to år i gangen. Et styremedlem blir stående inntil nytt medlem er valgt eller oppnevnt, selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Melding om tilbaketreden gis med rimelig forhåndsvarsel til styret, og det organ som har foretatt valg eller oppnevning, utenom årsmøtet.

Styremedlemmene velges eller oppnevnes på følgende måte: Hvert årsmøte velger 2 medlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Gjenvalg kan finne sted. Det utpekte medlemmet fra KS med varamedlem oppnevnes av KS for to år av gangen. De ansattes 2 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant selskapets ansatte.

Styrets varamedlemmer fungerer for ett år av gangen bortsett fra varamedlemmet fra KS (se ovenfor). Hvert årsmøte velger 2 varamedlemmer i numerisk rekkefølge etter innstilling fra valgkomiteen. De ansattes 2 varamedlemmer velges av og blant selskapets ansatte i numerisk rekkefølge.

Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet for to år av gangen, etter innstilling fra valgkomiteen i samsvar med retningslinjene for valgkomiteens arbeid. Valget skal skje skriftlig, hvis minst én representant ønsker det.

Styret har overordnet ansvar for virksomheten i Biblioteksentralen i samsvar med vedtektene og årsmøtets beslutninger samt i samsvar med bestemmelsene i aksjeloven om styrets forvaltnings- og tilsynsansvar.

Styret skal i den forbindelse sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette overordnede planer og budsjetter for virksomheten samt påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Sakene avgjøres ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Administrerende direktør har ansvar for den daglige ledelse av virksomheten i Biblioteksentralen i samsvar med de retningslinjer og pålegg styret har gitt samt i samsvar med bestemmelsene i aksjeloven om daglig leders ansvar og plikter. Styret skal fastsette en styreinstruks. Styreinstruksen skal inneholde nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling, samt gi retningslinjer om hvilke saker som skal styrebehandles og administrerende direktørs arbeidsoppgaver og plikter overfor styret.

§ 10 Hvordan selskapet forpliktes
Biblioteksentralen forpliktes ved underskrift av styrets leder (eller i hans/hennes fravær nestleder) og den ansatte administrerende direktør i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 11 Revisjon
En statsautorisert revisor skal velges av årsmøtet. Revisor skal i den utstrekning det følger av god revisjonsskikk, granske selskapets årsoppgjør, regnskaper og behandling av andre saker.

§ 12 Årsoppgjør
Ved utløpet av hvert kalenderår foretas fullstendig regnskapsoppgjør. Før avslutning skal alle poster som vedrører året være utført etter de grunnsetninger som gjelder for en ordentlig og forsiktig regnskapsførsel. Herunder skal de nødvendige avskrivninger være foretatt. Virksomhetens overskudd disponeres av årsmøtet etter forslag fra styret på følgende måte:

1. Avsetninger til lovbestemte fond.
2. Andre fond og bibliotekformål.

§ 13 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare besluttes av det ordinære årsmøtet eller i ekstraordinært årsmøte etter § 7.
Til gyldig vedtak kreves 2/3 av de avgitte stemmer.

Forslag til vedtektsendring må være sendt til styret innen 1. januar til behandling på årsmøtet eller 3 -tre- måneder før ekstraordinært årsmøte.

§ 14 Utmeldelse
Utmelding fra Biblioteksentralen kan skje med 6 måneders varsel til styret. Tilbakebetaling av innskudd skjer 3 måneder etter neste regnskapsoppgjør.

Er selskapets midler mindre enn den samlede andelskapital, nedskrives det utmeldte medlems tilgodehavende i forhold til dette. Utmeldte medlemmer har ingen rett til opparbeidede fond.

§ 15 Oppløsning av selskapet
Årsmøtet kan med 3/4 av de tilsluttede medlemmenes stemmer fatte beslutning om å oppløse Biblioteksentralen.

Besluttes Biblioteksentralen oppløst, skal dens midler utover andelskapitalen forvaltes av KS til fremme av biblioteksaken i Norge.